Scott Sibella, antiguo presidente de MGM Grand, culpable de infringir leyes contra el blanqueo

Scott Sibella, expresidente del casino MGM Grand, se declara culpable de un cargo penal federal por no informar de transacciones sospechosas, un requisito previsto en la Ley de Secreto Bancario (BSA). El ministerio de Justicia ha anunciado los hechos hoy.
Declaración de culpabilidad de Sibella

Por otra parte, los casinos MGM Grand y el Cosmopolitan de Las Vegas acuerdan pagar un total de 7,45 millones de dólares para resolver una investigación sobre presuntas infracciones de las leyes de blanqueo de capitales y de la BSA. El acuerdo también exige que los casinos se sometan a una revisión externa y mejoren su programa de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.

Sibella, de 61 a?os y residente en Las Vegas, se declaró culpable de no presentar los informes de transacciones sospechosas exigidos por los casinos. Según su acuerdo, Sibella era consciente de que un cliente del casino, Wayne Nix, operó un negocio ilegal de apuestas durante su presidencia en MGM Grand desde agosto de 2017 hasta febrero de 2019.

Culpabilidad de Sibella

A pesar de ello, Sibella permitió que Nix apostara en MGM Grand y propiedades afiliadas con ganancias ilegales del negocio ilegal de apuestas sin informar al departamento de normativo del casino. Nix podía jugar en el casino y llegó a recibir ventajas adicionales: comidas, alojamiento y viajes de golf con directivos y clientes del casino con un poder adquisitivo alto. Esto se hacía para animar a Nix a frecuentar el casino y/u otros establecimientos afiliados.A pesar de tener información y conocer sus obligaciones, Sibella no informó al personal de cumplimiento de MGM de que Nix era un corredor ilegal. Como resultado de no informar de la actividad Nix, MGM Grand no presentó ningún informe de posible actividad sospechosa sobre los fondos de Nix y sus pagos en efectivo.

Según los documentos judiciales, Sibella admitió en 2022 ante la justicia que creía que Nix estaba implicado en apuestas deportivas ilegales, pero “no quería saberlo debido a mi cargo… Si lo sabemos, no podemos permitir que apuesten… No pregunté, no quise saberlo, supongo porque no estaba haciendo nada para enga?ar al casino”.

Sibella se declaró culpable ante la juez de distrito de los Estados Unidos Dolly M. Gee, que programó una audiencia de sentencia para el 8 de mayo. En la vista, Sibella se enfrentará a una pena máxima de cinco a?os de prisión y una multa de 250.000 dólares. Nix se declaró culpable en abril de 2022 de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas y otro por suscribir una declaración de impuestos falsa. Su sentencia se prevé para el 6 de marzo. El primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joseph McNally, dijo: “las instituciones financieras tienen el deber legal de informar sobre las actividades delictivas o sospechosas que se produzcan en la institución a través de los SAR”.

“Nuestra oficina perseguirá a los directivos y empleados de empresas que hagan la vista gorda a los criminales que depositan fondos ilegales en casinos e instituciones financieras.” “Hacer oídos sordos al blanqueo de fondos ilícitos y evitar a sabiendas los requisitos de información arriesga la seguridad pública”, dijo la agente especial adjunta a cargo de HSI Los ángeles, Jennifer Reyes. “El Grupo Especial de Delitos Financieros de El Camino Real está preparado para investigar, desbaratar y perseguir a los autores para responsabilizarlos de sus acciones.”

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