Singapur refuerza la normativa de casinos para luchar contra la financiación del terrorismo

Singapur, en sus esfuerzos por luchar contra la financiación del terrorismo, aplica una normativa más estricta para los casinos. Las medidas actualizadas, que anunció el organismo regulador del juego del país el 1 de junio de 2024, incluyen reducir el umbral para realizar comprobaciones de diligencia debida sobre los depósitos en efectivo.

Nuevos requisitos de diligencia debida

En virtud de la nueva normativa, los casinos de Singapur deben ahora realizar comprobaciones de diligencia debida para depósitos en efectivo iguales o superiores a 4.000 dólares singapurenses (aproximadamente 2.744 euros), respecto al umbral anterior de 5.000 (3.430). La Autoridad Reguladora del Juego declaró que este ajuste adapta los requisitos de Singapur a los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de vigilancia mundial en materia de blanqueo y financiación del terrorismo.

Estrategia nacional de lucha contra la financiación del terrorismo

La Estrategia Nacional revisada de Lucha contra la Financiación del Terrorismo, publicada conjuntamente por el ministerio del Interior, el ministerio de Finanzas y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), define medidas para identificar, controlar y mitigar los riesgos de financiación del terrorismo.

La estrategia de Singapur se centra en las principales amenazas de grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda y Jemaah Islamiyah, así como en las posibles repercusiones de los conflictos. Las autoridades se?alan los riesgos que plantean los individuos autorradicalizados y el extremismo de extrema derecha: “el extremismo de extrema derecha es también una preocupación de seguridad en muchos países”, observaron las autoridades.

Hace unos días, K. Shanmugam, ministro de Justicia e Interior, declaró que Singapur es “un objetivo muy importante” para los terroristas y cita recientes atentados y detenciones en el país vecino, Malasia.

Adoptar normas mundiales

La reducción del umbral de diligencia debida es un paso proactivo para alinear a Singapur con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI, con sede en París, establece parámetros internacionales para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo.

La adhesión de Singapur a estas directrices es esencial para mantener su reputación como centro financiero sólido con altos niveles de integridad financiera.

En diciembre de 2023, Singapur demostró su compromiso e impone una importante multa de 2,25 millones de dólares singapurenses a Resorts World Sentosa por controles inadecuados. Esto supuso la mayor sanción jamás impuesta por la GRA a un operador de casinos.

Evaluación de riesgos

La Estrategia Nacional actualizada de Singapur para la Lucha contra la financiación del terrorismo incluye la Evaluación Nacional de Riesgos de la financiación del terrorismo, que proporciona un análisis detallado de las amenazas actuales y emergentes. Esta evaluación identifica áreas de riesgo críticas como los servicios de envío de dinero, la recaudación de fondos en línea y los nuevos sistemas de pago transfronterizos, así como las vulnerabilidades potenciales en las organizaciones sin ánimo de lucro y los servicios de fichas de pago digitales utilizados para la financiación del terrorismo. El informe subraya la necesidad de un control permanente y de la colaboración entre sectores para hacer frente eficazmente a estos riesgos.

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