L’atténuation des risques est l’objectif principal de la nouvelle unité d’AUSTRAC

Le Centre australien de rapports et d’analyse des transactions (AUSTRAC) a annoncé qu’il allait lancer une deuxième unité pour s’attaquer au problème urgent des cas graves de non-conformité chez de multiples opérateurs de jeux d’argent. L’objectif principal est l’atténuation des risques.

La création de cette nouvelle unité a été annoncée lors de la conférence “Réglementer le jeu”. Cette décision fait suite aux enquêtes d’AUSTRAC lancées fin 2022 visant Sportsbet et Bet365, deux entreprises soup?onnées de ne pas avoir respecté les lois de lutte contre le blanchiment d’argent. Il est urgent que le secteur s’attaque à ce problème.

Les risques sont importants. La commission de lutte contre la criminalité de la Nouvelle-Galles du Sud a déjà constaté que des milliards de dollars d’argent obtenu de manière frauduleuse sont et continuent d’être blanchis chaque année par le biais d’activités de jeux d’argent. Cette nouvelle unité chercherait à mettre en ?uvre de nouvelles mesures potentiellement radicales, comme le passage au jeu sans argent liquide pour les machines de poker.

Atténuation des risques

Bradley Brown, directeur des opérations réglementaires pour AUSTRAC, a mis en avant qu’il s’agissait d’une mesure de lutte contre le blanchiment d’argent et non d’une guerre contre les libertés, contre les capacités de fonctionnement des entreprises individuelles ou même contre l’industrie dans son ensemble. Bradley a insisté sur le fait que l’atténuation des risques était la clé. Malgré tout, le secteur a inévitablement exprimé des inquiétudes.

En ce qui concerne la proposition de cartes sans espèces avancée par la Commission de lutte contre la criminalité de la Nouvelle-Galles du Sud, des inquiétudes ont été soulevées concernant l’achat de pièces d’identité sur le dark web. Il s’agit d’un problème réellement tangible à l’heure actuelle qui, bien qu’il ne se limite pas au secteur des jeux d’argent, pourrait très certainement contribuer de manière significative au blanchiment d’argent dans l’industrie.

La gestion de ces problématiques sera le véritable test de cette nouvelle unité, surtout si l’agence de régulation ne souhaite pas limiter ou endommager la capacité légitime et légale de l’industrie à opérer dans la région. Il semble que l’atténuation des risques soit davantage une question d’équilibre.

L’idée même d’une perturbation ou d’un éventuel impact négatif sur ce secteur de plusieurs milliards de dollars causerait des ravages inimaginables. D’autant plus que l’Australie s’enorgueillit de posséder l’une des activités de jeu les plus importantes et les plus lucratives au monde (peut-être car elle est ancrée dans la culture) et d’avoir le taux de participation au jeu le plus élevé au monde.