テネシー州を拠点とするスポーツブックAction 24/7がアメリカでのライセンス停止を命じられた最初の事業者となり、詐欺の疑いで州当局を提訴
テネシー州を拠点とするスポーツブック 「Action 24/7」 は、詐欺の疑いがあるとして米国での免許停止を覆そうと、州当局を訴えている。州の規制当局テネシー教育宝くじは、クレジットカード詐欺と資金洗浄を含む疑わしい選手活動を疑った後、Action24/7のオンラインカジノ免許を停止した。
宝くじのスポーツベッティング調査員であるDanny DiRienzo氏は、7つのクレジットカードから184の異なる預金をした1人の顧客の証拠を明らかにしましたが、それらはすべて彼の名前ではありませんでした。その後、プレイヤーは 「ほんの少しのゲームプレイ」 の後に退場した。
このニュースについて、彼はiGB North Americaに次のようにコメントした。
これは明らかにマネーロンダリングの事例である。
それは明らかに個人情報窃盗の加重事件で、明らかに電信詐欺の事件だった。
さらに、治験責任医師は、「非常に深刻な」委任状投票の事例に関する他の22件の発生報告を受けた。
当初、宝くじ委員会は、疑わしい行為の調査が続いている間、Action24/7の賭けを受け入れることを提案することになっていたが、それは 「より多くのプレイヤーや市民が被害を受けるのを防ぐための適切な内部統制が欠けている」 ことがわかった。
理事会メンバーのWilliam Carver氏は、免許停止の最終決定の理由を次のように説明した。
私たちが特定した状況、プレーヤーへのリスク、詐欺の結果としてのプレーヤーでない被害者へのリスク、通知を受け取るのが1週間遅れたという事実、最低限の内部統制が疑われているという事実のため、私はAction24/7のライセンスを無期限に停止するように動議を提出した。
月曜日に、テネシー州Action24/7は、急速に近づいている男子バスケットボールNCAAトーナメントに欠場することがビジネスへの大きな打撃であるとして、彼らのライセンスの不時停止のためにテネシー宝くじ関係者に対して訴訟を提起しました。事業者はまた、彼らを停止した規制プロセスとDiRienzo氏が報告したクレジットカード詐欺のレベルに懸念を表明した。
当面はAction24/7の範囲内で適切な内部統制が遵守されるまで、この保留が実施される。
Action 24/7は、2020年10月にテネシー州のライセンスを取得したばかりで、現時点では他の地域にはない。
ソースページ: iGaming Business
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