オーストラリアの北部準州競馬委員会 (NTRC) は、ラドブロークスが顧客の資金源に対するデューデリジェンス (資産査定) を怠ったと指摘している。その結果、規制当局は事業者に78,540豪ドル (52,747米ドル) の罰金を科した。
NTRCはこの違反について、実際のギャンブラーから助言を受けており、彼の年収は145000オーストラリアドル (97,338米ドル) であるにもかかわらず、彼がアクセスできるようになった資金調達の資格を得る手段を持っていなかったと述べた。NTRCは彼の名前を公表せず、すべての手続き中に彼を 「ギャンブラー」 と呼んだにもかかわらず、オーストラリアのThe Guardianは、問題のギャンブラーをGavin Fineffと名付けた。
記録によると、顧客は当初220万豪ドル (148万米ドル) を入金した。2年近くの間に、Fineffは150万豪ドル (100万米ドル) 近くを引き出し、758,510豪ドル (508,580米ドル) を失った。
「私がギャンブルしたこれらの資金の大部分は、他人から得たものである」–Gavin Fineff
彼は詐欺行為があったことを認めた。
Gavin Fineff
Australian Pressによると、Fineffは 「複数の犯罪」 の罪を認め、ニューサウスウェールズ州で判決を待っている。スポーツ賭博で800万豪ドル (535万米ドル) もの損失を出した可能性があるとも報じられた。金は金融アドバイザーとして友人や親戚、顧客を通じて入手したとされる。
しかし、Fineffは、Ladbrokesを代表する販売員が同社のギャンブルサービスを宣伝するために彼に連絡を取り、最高2万豪ドル (13,400米ドル) と推定される金額 (非公開) の歓迎ボーナスを提供したと主張した。Ladbrokesのアカウントは偽名で設定されていた。口座が開設されると、Fineffはそれぞれ528,890豪ドル (353,721.63米ドル) 、416,390豪ドル (27,848.16米ドル) 、112,500豪ドル (75,150米ドル) の追加ボーナスを提示された。
Fineffは、Ladbrokesが同社との関係において責任あるゲームの要件のいかなる側面にも言及しなかったと説明し続けた。彼はさらに、自分のゲームアカウントに制限はなかったと主張している。彼は、自分が使っているお金に関して、オペレーターに止められたり、質問されたりしたことはないと言った。簡単に言えば、何のチェックもなく、 「なぜ止められなかったのか」 と付け加えた。
2019年7月5日、Fineffは預金限度額の設定を要求されたが、それを怠ったとLadbrokesは主張した。
また、Fineffは、Ladbrokesが個人情報を登録していた別のブックメーカーから彼の詳細と連絡先情報を取得したと主張し、データ保護の失敗の可能性を訴えた。
Ladbrokesはこれを否定し、FineffがVIP待遇を要求したため、Fineffのアカウントを開くのに数週間かかったと説明するFineffの詳細をパブリックドメインから入手したと主張している。
結論
委員会は、Ladbrokesによるライセンス規則違反があったと結論した。第一に、会社がFineffとの最初の接触で、いかなる購入可能性のチェックも受けずに 「彼にギャンブルをするよう促した」 こと、第二に、Fineffが問題のギャンブラーであった可能性を特定しなかったことである。Ladbrokesはまた、彼に連絡する前にFineffの身元を知っていたため、データ保護プロトコルを侵害したとして有罪となった。
Ladbrokesには26,180豪ドル、計78,540豪ドルの罰金が科された。
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