新しいAUSTRACユニットの主な狙いはリスク軽減

オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) は、複数のギャンブル事業者の重大なコンプライアンス違反に対処することを明確な目的とした第2部門を立ち上げ、リスク軽減を主要な目的とすると発表した。

この新部門の設立は、 「Regulating the Game」 カンファレンスで発表され、マネーロンダリングの脅威や認識されているリスクを近く取り締まることを業界に警告した。これは、AUSTRACが複数のマネーロンダリング防止法を遵守していなかった疑いで昨年末に開始したSportsbetとBet 365に対する調査に端を発している。

しかし、リスクの範囲はこれよりもはるかに広く、ニューサウスウェールズ州犯罪委員会は既に、毎年数十億ドル相当の汚い金がギャンブル活動を通じて洗浄されており、現在も洗浄され続けていることを発見している。ポーカーマシンでのキャッシュレス?ギャンブルへの大幅な移行などの措置は、この新しいユニットが実行しようとしている種類のステップである。

リスク軽減

AUSTRACの規制業務のマネージャーであるBradley Brownは、これは明らかにマネーロンダリングに対抗する動きであり、個々の企業や業界全体の自由や能力に対する戦争とは異なると述べた。Bradleyはリスク軽減が鍵であると強調したが、それにもかかわらず、業界は必然的に懸念を示した。

NSW犯罪委員会によるキャッシュレス?カードの提案では、彼らの主張が実証された後、がダークウェブで合法的なIDを購入することに懸念を示した。特にギャンブル部門に限らず、この業界のマネーロンダリング問題を大きく永続させる可能性のある、現時点で本当に目に見える問題。

特に、規制当局がこの地域で事業を行う業界の合法的かつ法的な能力を制限したり、傷つけたりしたくない場合には、これらの問題をナビゲートすることがこの新しい部門の真の試金石となるだろう。リスク軽減は、妥協しない船というよりもバランスを取るための行動のようだ。

数十億ドル規模のセクターに混乱や脱線の可能性をもたらすという考えそのものが、想像を絶する大混乱を引き起こすだろう。それはオーストラリアが、おそらくこの文化に深く根付いた、世界で最も重要で収益性の高いギャンブル活動の1つを誇り、世界で最も高いギャンブル率を示しているからである。