Star Entertainment Group、7件の罪状で有罪

Star Entertainmentは、最終的に7つの異なる規制違反の罪を認めた。クイーンズランド州の二大カジノの経営者は、ギャンブルチップのために多数のクレジットカード決済を許可したと非難されているが、この行為は1982年のカジノ管理法で違法とされている。

同法第66条は、クレジットカードによるギャンブルチップの購入を具体的に禁止している。Sharon Fentiman司法長官は次のように述べている。

クイーンズランド州政府は、クイーンズランド州のカジノが合法的に、倫理的に、そして最高水準の誠実さと国民の信頼を維持する方法で運営されることを保証することに取り組んでいる

クイーンズランド州政府は、これらの結果的な侵害は二年間以上続き、最初の事例は2017年6月から2018年12月にかけて発生し、2022年3月から4月にかけて再び繰り返されたと発表している。

この有罪認定は、カジノグループによって引き起こされた他の多くの法的違反に続いており、12月には1億ドルの罰金か、ビジネス慣行の改善のいずれかの懲戒処分を選択できる令状を受け取っている。オープンなままのStar Entertainmentは、独立マネージャーのNicholas Weeksをスーパーバイザーとして雇った。

中国銀聯取引の隠蔽、ホテル代として計上されたこと、他の州ではギャンブルを合法化していないいわゆる 「ハイローラー」 を受け入れたこと、反マネーロンダリングおよび対テロ資金供与プログラムに従った違反行為に対する激しい非難など、この一連の過去の逆賊行為も小さな問題ではなかった。

Star Entertainmentの幹部の多くは、リスク軽減と回避に関して重大な過失があったとして、法執行機関の標的にもなっている。同社の経営陣がマネーロンダリングなどの犯罪行為を防止する責任を果たしていないと非難されている。

オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) が最近になってマネーロンダリング対策に重点を置く新部門を立ち上げたばかりである中での出来事で、控えめに言っても同社にとっては悲惨な結果となった。この問題は、今が最も確実に将来に向けてでないとしても、おそらくさらに悪い結果をもたらすだろう。