От ставок на спорт до отмывания денег – арестован глава Esportes da Sorte

Дарвин Энрике да Силва Фильо, генеральный директор платформы ставок на спорт Esportes da Sorte, был арестован вчера в рамках третьей фазы ?Операции Интеграция?, направленной на расследование отмывания денег и незаконных азартных игр. В ходе этой операции также были задержаны цифровой инфлюенсер Деолане Безерра и ее мать, Соланж Безерра.

Адвокатская фирма Rigueira, Amorim, Caribé e Leit?o, представляющая Дарвина Фильо, подтвердила его арест и сообщила, что его супруга, Мария Эдуарда Филизола, также была взята под стражу после добровольной явки в полицию. По словам адвокатов, супруги явились в полицейский участок в четверг утром, дали показания и активно сотрудничают со следствием. Защита подала ходатайство о применении права на пересмотр меры пресечения, которое в настоящее время рассматривается Апелляционным судом штата Пернамбуку (TJPE).

Операция Интеграция

Операция ?Интеграция? была начата в декабре 2022 года, когда из штаб-квартиры компании Caminhos da Sorte, принадлежащей отцу Дарвина Фильо — Дарвину Энрике да Силве, было изъято 180 000 реалов наличными и несколько документов. Расследование выявило тесные связи компании с незаконной деятельностью, что привело к раскрытию налоговой информации.

Esportes da Sorte, известная как спонсор таких крупных футбольных клубов, как ?Коринтианс? и ?Атлетико Паранаэнсе?, также оказалась под следствием. Было установлено, что компания использовалась для отмывания денег, полученных от незаконных операций, таких как jogo do bicho (популярная, но запрещенная азартная игра). В 2023 году компания приобрела два роскошных автомобиля — Ferrari и Lamborghini Urus Performante общей стоимостью 8 млн реалов. Деолане Безерра также подтвердила покупку Lamborghini Urus Performante за 3,85 млн реалов в том же году.

Следствие выявило аномальные финансовые операции, включая покупку автомобилей класса люкс и недвижимости, что не соответствовало задекларированным доходам участников. В результате было выдано 24 ордера на обыски и изъятие имущества в шести штатах: Гояс, Минас-Жерайс, Парана, Параиба, Пернамбуку и Сан-Паулу.

Министерство юстиции и общественной безопасности сообщило, что с января 2019 года по май 2023 года через руки этой группы прошло около 3 млрд реалов. Средства отмывались через различные каналы, такие как компании по организации мероприятий, рекламные агентства, обменные пункты и страховые компании, с использованием методов, таких как дробные депозиты, банковские переводы и покупка предметов роскоши и недвижимости.

Esportes da Sorte выпустила заявление, подтвердив свое обязательство соблюдать законность и прозрачность. Компания заявила, что полностью сотрудничает с властями и действует в полном соответствии с законодательством, хотя на данный момент не имеет доступа к подробностям текущего расследования.

Подпишитесь на наш еженедельный?новостной дайджест SiGMA?из?топ-10 статей?по ссылке, чтобы оставаться в курсе всех последних событий в индустрии iGaming и получить доступ к эксклюзивным предложениям для подписчиков.

Свежие новости

Stake добавлен в список одобренных операторов Бразилии

Kambi приветствует сделку с Hard Rock Digital

Доход от ставок составляет почти 4% ВВП Кипра

Наземный гейминг

WPT Global стал титульным спонсором Triton Poker Series

Блестящий блеф Самеха Эламави на High Stakes Poker

Kangwon Land стремится стать ведущим интегрированным курортом с расширением неигровых аттракционов??