根据2019年FIAU报告，马耳他可疑的igaming交易增加了一倍

根据马耳他金融情报分析部门（FIAU）的数据，2019年马耳他远程运营商的可疑交易报告数量增加了一倍

2019年比上一年的700份报告增加了106.4%，而2020年前5个月则显著增加了741份报告，这已经是连续第五年STR（可疑交易报告）数量增加。

FIAU还表示，这些报告的主要原因是：

• “对交易的关注”，后者表示其中大部分是异常大额存款，复杂的交易和收费，以及一般无法解释的交易活动。
• 有些与客户未能按要求提供细节和文件。
• 有的因身份识别和核查程序及文件问题而在列
• 有些是由于媒体敌对
• 有些是由于涉及高风险管辖区的运营
• 有的被列为诈骗；有的因伪造、盗窃、抢劫或税务犯罪，有的与非法博弈有关。

除此以外，FIAU还公布了一些案例研究，展示了前述的一些问题，可以在这里找到。

转载自igamingbusiness.com