Sportsbet将在AUSTRAC协议下加强反洗钱合规性

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已接受Sportsbet Pty Ltd（Sportsbet）签署的可执行承诺，以改进其对澳大利亚反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）法律的遵守情况。此决定是继对企业博彩公司行业内实体进行广泛监督评估之后作出的。

此前，AUSTRAC曾要求Sportsbet聘请外部审计员来审查其对AML/CTF法规的合规情况。在审查了审计员的发现后，AUSTRAC决定，可执行承诺是最合适的监管回应，认可了Sportsbet在解决合规问题上的合作和积极态度。

补救行动计划 

可执行承诺要求Sportsbet进行持续的补救行动计划，以增强其AML/CTF计划。AUSTRAC在一份新闻稿中表示，将监督这一过程以确保及时完成。此外，Sportsbet还必须定期提供由审计员监控其合规工作的进展报告。

AUSTRAC首席执行官布Brendan Thomas强调了企业博彩公司需要有健全系统以防止被犯罪分子利用的重要性。“企业博彩公司必须建立健全的系统，以确保它们遵守AML/CTF义务，”托马斯在声明中说。

“Sportsbet的承诺约束其进行一系列工作。这将有助于确保Sportsbet管理和降低与洗钱和恐怖融资相关的风险，”他补充道。

托马斯还强调了AUSTRAC的持续监督：“我们将在整个过程中监控Sportsbet，以确保其履行这些义务，否则将面临后果。”他重申了合规性在打击金融犯罪中的重要性：“像所有受监管实体一样，博彩机构在打击金融犯罪方面扮演着重要角色。这一承诺将确保Sportsbet投入足够的资源以迅速实施其补救计划，否则将面临进一步的执法行动。”

AUSTRAC的监管方法 

AUSTRAC使用多种监管工具来确保合规，从教育和合作到执法行动。其执法权力包括发出罚款通知、补救指令、接受可执行承诺，以及通过联邦法院寻求法律行动。

不合规的后果 

AUSTRAC明确表示，博彩机构和其他受监管实体在打击金融犯罪中扮演着关键角色。与Sportsbet的可执行承诺凸显了该机构确保实体为合规分配足够资源的承诺，否则将面临进一步的执法行动。