欧盟最终确定新的反洗钱规则，简化运营商合规流程

欧洲理事会已经批准了欧盟新的反洗钱（AML）方案。随着立法过程的完成，欧盟内打击金融犯罪的标准化方法成为可能。欧洲博彩和投注协会（EGBA）对此表示欢迎，并强调了新规则对在线博彩运营商的好处。

这些新规则将在欧盟官方公报发布后三年生效，其中包括在法兰克福成立欧洲反洗钱局（AMLA）。AMLA将拥有直接和间接的监督权力，负责执行反洗钱要求，并将与各国反洗钱机构合作。

监管的主要引入和变化

该方案还引入了第六版反洗钱指令（6AMLD），其中概述了对国家反洗钱机构的监督规定和权力，包括访问受益所有权登记册的权限。此外，一项新的反洗钱条例（AMLR）设定了尽职调查、受益所有人透明度等方面的要求，对于在线博彩运营商，尽职调查的门槛为2000欧元。

其中一个关键变化是创建了一个统一的可疑交易报告（STR）格式，这将确保欧盟成员国的一致要求，减少运营商的行政负担。

EGBA的积极回应

EGBA一直在积极准备这些变化，制定了适用于反洗钱的行业特定指南，这些指南采用基于风险的方法。包括欧洲领先的在线博彩运营商在内的EGBA成员已经在实施这些指南，并将根据欧盟最终立法版本进行更新。

EGBA法律和监管事务总监Ekaterina Hartmann博士强调了该协会在欧盟层面上对反洗钱规则修订的积极参与，以及新规则给多管辖区运营商带来的好处。

“我们欢迎新反洗钱方案的最终确定。EGBA一直积极关注并参与欧盟层面上反洗钱规则的修订，相信新规则将有利于欧洲的在线博彩运营商，特别是那些在多个司法管辖区运营的公司，确保在欧盟成员国之间实现单一的监管方法。随着新规则的最终确定，EGBA将审查并更新其反洗钱行业指南，以确保其与新规则一致。通过签署这些指南，运营商可以开始为欧盟规则的变化做准备，并加入我们的成员，积极主动地为打击欧盟的洗钱活动做出贡献，”Hartmann博士说。

EGBA邀请所有总部位于欧盟的在博彩运营商参与其反洗钱行业指南，旨在促进合规和打击洗钱的协作方法。

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